Blanchiment d’argent : Blanchiment de fonds dans des projets en Espagne et au nord du Maroc << AL-KALATH>>

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Enquête sur le réseau dirigé par le Nadori « Ahmed Alhalahi » l’évasion de fonds entre le Maroc et l’Espagne.Tiré de Melilla, fief Alicante il a réussi à blanchir 4,000,000 € dans des projets de tourisme et l’immobilier
Le groupe a ouvert la nationale anti-drogue et le crime organisé en Espagne, enfin, la recherche sur un réseau international entre ses membres des spécialistes de la contrebande marocaine de fonds entre le Maroc et le sud de l’Espagne.

« Al-Sabah », le groupe de la Direction de la sécurité de Madrid a mené des enquêtes approfondies sur l’Union Européenne, qui est un poste important dans le port de Melilla,, ainsi que d’un groupe soupçonné d’implication dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue.
Il est à noter que le groupe des forces de sécurité espagnoles ont révélé il y a trois semaines, des informations concernant une exploitation du réseau international entre le Maroc et l’Espagne, les Pays-Bas, et est dirigée par un citoyen néerlandais d’origine marocaine, et parmi ses membres, des hommes d’affaires, dont le fils du député Mohamed Aberkene ( Imade )

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